Documentación de Interés Público

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Información pública sobre Políticas y Certificaciones Internacionales para Cumplimiento y Prevención de Lavado 
 
En esta sección están disponibles documentos relacionados a las siguientes materias:
 
Declaration of Policies adopted by Banco BICE and its affiliates for the prevention of asset laundering and the financing of terrorism
 
Certification Regarding correspondent accounts for foreign banks
 
  1. Compliance and Anti Money Laundering Policies

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    Compliance and Anti Money Laundering Policies
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  2. Certification Regarding Correspondent Accounts for Foreign Bank

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    Certification Regarding Correspondent Accounts for Foreign Bank
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Información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (“FATCA”) con respecto a Banco BICE, BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A., BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. y BICE Agente de Valores (“Banco BICE y sus filiales”)
  1. Información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero

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    FATCA
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  2. Formulario W8BEN-E

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    Formulario W8BEN-E
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Información pública respecto de la política de Banco BICE para operar con personas expuestas políticamente, consideración de lo señalado en la circular 1-16 de la RAN SBIF
  1. Política para Operar con PEP

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    Política para Operar con PEP
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